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/ Banche e finanza
Corso di aggiornamento
EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER BANCHE ED ALTRI OPERATORI FINANZIARI VIGILATI
Calendario
Mercoledì 23/01/2019
Città
Milano
Sede e orario
Hotel Brunelleschi, via Flavio Baracchini 12 , ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
Durata
8 ore
Accreditamento
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Milano
Relatori
Filippo Ivan Bixio / Col.
Alberto Quasso / Dott.
Mario Zanin / Avvocato PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Financial Services, Milano
Destinatari
Avvocato / Commercialista / Consulente aziendale/sindacale
Presentazione
La disciplina in materia di antiriciclaggio per le banche ed altri operatori finanziari si trova attualmente in una fase di importante evoluzione.
Nel luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”, modificando il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Banca d’Italia si è occupata delle nuove disposizioni attuative per dare concreta attuazione alle previsioni contenute nella normativa di rango primario e, quindi, modificare ed integrare il quadro regolamentare previgente. La normativa in questione non è ad oggi definita, nonostante i termini ormai stringenti.
Il corso si propone di fornire una fotografia degli aspetti concettuali, giuridici e applicativi della nuova normativa, con particolare attenzione ai maggiori aspetti per gli operatori finanziari, nonché di anticipare quelle che saranno le ulteriori prossime novità in materia di cui alla c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio.
OBIETTIVI
•esaminare la nuova normativa
•evidenziare gli aspetti di novità
•analizzare gli impatti giuridici e pratico-operativi
•fornire elementi in ottica ispettiva e di controllo
•fornire indicazioni tecnico-operative
•condividere casi pratici
•affrontare il tema del finanziamento al terrorismo
•valutare la convergenza con le tematiche inerenti il congelamento dei fondi e l’embargo
• affrontare la tematica delle criptovalute in relazione agli obblighi antiriciclaggio
Programma
Introduzione normativa: recepimento della c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio:
•Overview sulla recente evoluzione del quadro normativo
•Finalità e principi del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
•Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018
• Principali novità dei documenti di Banca d’Italia
•C.d. IV Direttiva Antiriciclaggio
Focus normativo:
• Approccio basato sul rischio
•Novità sugli obblighi di adeguata verifica ed identificazione del titolare effettivo
•Novità in tema di S.O.S.
• Obblighi di conservazione
•Valutazione aziendale dei rischi
•Assetto dei presidi organizzativi
•L'attività ispettiva e di controllo
•L'utilizzabilità ai fini fiscali
•Nuovo impianto sanzionatorio penale e amministrativo
•Disciplina inerente il contrasto al finanziamento del terrorismo
•Normativa antiriciclaggio e cripto valute
•Disciplina inerente l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (i.e. congelamento fondi ed embargo)
•Lineamenti della c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”
Contatti
Dott.ssa Raffaella Corleto, Tel. 02/38089499 - email: raffaella.corleto@giuffre.it
Iscriviti
€ 380.00 + iva
Quota di partecipazione
€ 320.00 + iva
Per iscrizioni entro il 9 gennaio 2019 o multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio) o per gli ex partecipanti ad altri corsi di Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

Se preferisci saldare la quota di partecipazione con bonifico bancario scarica il programma o la scheda di iscrizione e inoltrala via fax corredata da tutti i tuoi dati.
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