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Corso di perfezionamento
RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA E DELL'ENTE
Calendario
Martedì 18/06/2019
Città
Roma
Sede e orario
Conference Center Roma Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a Roma (Lepanto) , ore 9.00 – 17.00
Durata
7 ore
Accreditamento
Avvocati: è stata inoltrata richiesta di accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Roma
Relatori
Niccolò Bertolini Clerici / Avvocato - Professore incaricato di procedura penale comparata e internazionale presso L'Universita' Europea di Roma
Gabriele Minniti / Avvocato
Destinatari
Avvocato / Commercialista / Consulente aziendale/sindacale / Altro
Presentazione
L'art. 648-ter.1. c.p. ha introdotto nell'ordinamento italiano la fattispecie di autoriciclaggio, già prevista in numerosi Paesi. Le riserve sull'opportunità della nuova incriminazione appaiono superabili attraverso svariate considerazioni d'ordine politico-criminale. La struttura del delitto in esame ricalca in larga misura quella del riciclaggio, con alcune varianti degne di nota.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le cognizioni necessarie per meglio comprendere, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, il rapporto tra i due reati, partendo dai dati normativi di riferimento e dalla rilevanza della condotta.
I partecipanti avranno la possibilità di proporre quesiti in aula condividendo la propria esperienza professionale stimolati dalla discussione di casi pratici.
OBIETTIVI
- entrare nel vivo della fattispecie di riciclaggio e del nuovo delitto di autoriciclaggio
- delineare, con l’analisi di casi pratici, i confini tra i due reati
- analizzare gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e i profili di responsabilità
- illustrare le fattispecie di reato presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs.
231/2001

Programma
- La fattispecie di riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p.
- Il nuovo delitto di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1. c.p.
- Ipotesi di confisca obbligatoria
- Art.12 quinquies, L. 356/1992. Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori
- Analisi degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. La cosiddetta collaborazione attiva
- Il D.Lgs. n. 90 del 2017 concernente la normativa in tema di antiriciclaggio e di contrasto al
finanziamento del terrorismo
- Responsabilità del professionista
- Casi pratici
- Responsabilità enti: sistema 231 in generale (artt. 1.23)
focus sulla confisca per equivalente (casi in giurisprudenza)
- Fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (art. 24 e ss.)
focus sui principali casi giurisprudenziali
- Aspetti processuali salienti e comparazione con il sistema U.S.A.
Contatti
Dott.ssa Raffaella Corleto – Tel. 02/38089.499 – e-mail raffaella.corleto@giuffre.it
Iscriviti
€ 380.00 + iva
Quota di partecipazione
€ 320.00 + iva
Per iscrizioni anticipate entro il 4 giugno 2019 o multiple o per gli ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre

Se preferisci saldare la quota di partecipazione con bonifico bancario scarica il programma o la scheda di iscrizione e inoltrala via fax corredata da tutti i tuoi dati.
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